公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/02/21

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:台北市北投區承德路六段128號13樓(本公司台灣區會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).本公司民國112年度營業報告

(2).監察人審查本公司民國112年度決算表冊報告

(3).本公司民國112年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告

(4).本公司民國112年度健全營運計畫執行報告

(5).本公司民國112年度分割受讓發行新股之健全營運計畫執行報告

(6).本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告

6.召集事由二、承認事項:

(1).本公司民國112年度決算表冊及營業報告書案

(2).本公司民國112年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1).擬修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2).增訂本公司「審計委員會組織規章」條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:

(1).依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股份總數

百分之一以上之股東書面提案。

(2).受理期間：113年04月05日至113年04月16日止。

(3).受理處所：友霖生技醫藥股份有限公司財會部

(台北市北投區承德路六段128號12樓，電話：02-23257621)。

(4).若於受理提案期間無股東提案者，毋庸再行召開董事會。