董事會決議通過召開113年股東常會公告

1.董事會決議日期:113/02/22

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:新竹科學園區篤行一路6號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 112年度營業報告案。

(2) 112年度審計委員會查核報告。

(3) 112年度董事酬勞及員工酬勞報告。

(4) 112年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度財務報表及營業報告書案。

(2)112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間自

113年4月30日至113年5月27日止，股東得於前述期間，登入臺灣

集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台，

依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

依公司法第172條之1規定，

受理股東提案權說明如後：

(1)提案受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東

(2)受理提案期間：113年3月22日起至113年4月1日

(3)受理提案處所：大中積體電路股份有限公司財務部

(30078新竹市新竹科學園區篤行一路6號5樓)

郵寄者請在113年4月1日17時前送達本公司，

並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。