本公司董事會通過召集113年股東常會

相關事宜。

1.董事會決議日期:113/02/23

2.股東會召開日期:113/05/15

3.股東會召開地點:新竹巿科學園區工業東二路一號（科技生活館）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.112年度營業概況報告。

2.審計委員會查核112年度決算表冊報告。

3.112年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。

4.112年度董事酬勞報告案。

5.112年度董事及經理人薪資報酬報告案。

6.召集事由二、承認事項:

1.112年度營業報告書及財務報表案。

2.112年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.擬以擇一或搭配之方式分次或同時辦理發行私募普通股、私募甲種記名式特別股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/17

12.停止過戶截止日期:113/05/15

13.其他應敘明事項:

1.受理股東提案公告

依據公司法172條之1規定，受理持股1%以上股東提案，提案內容限一項並以300字為限。

2.受理提案期間:113/03/08～113/03/18

4.受理提案處所:新竹市科學園區研發二路十八號(財務部)

5.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:

自113年4月13日至113年5月12日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」為表決平台，表決權相關規範悉遵循公司法等相關法規辦理之。