公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

(召開方式：視訊輔助股東會)

1.董事會決議日期:113/02/26

2.股東會召開日期:113/05/28

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區延平路一段168號

(救國團桃園市南區青少年活動中心四樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）112年度營業報告。

（2）112年度審計委員會查核報告。

（3）112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

（4）修訂本公司「道德行為準則規範」報告。

（5）修訂本公司「誠信經營守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

（1）112年度營業報告書及財務報表案。

（2）112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/30

12.停止過戶截止日期:113/05/28

13.其他應敘明事項:

（1）依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案之

期間自113年3月22日起至113年4月1日止，凡有意提案之股東應於113年4月1日下

午五時前送達；受理處所為茂林光電科技(開曼)股份有限公司財務部（地址：桃

園市中壢區民權路三段1149號）。

（2）本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年4月27日至113年5月

25日止。(電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://w

ww.stockvote.com.tw)。

（3）召開視訊輔助股東會相關說明：

a.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則

(下稱股務處理準則)第二章之二等相關規定辦理。

b.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集

保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問

答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁(網址：https://www.tdcc.com.

tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c)。

c.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。

d.股東欲以視訊方式參與者，應自113年4月27日起，至遲於股東會二日前(113/

5/25前)，於集保公司股東e票通平台(網址：https://www.stockvote.com.tw

/evote/index.html)辦理註冊及登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參

與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，並

於113年4月29日起至113年5月24日下午四時前，送達台新證券股務代理部(地

址：台北市建國北路一段96號B1)辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看

直播、文字提問及投票。

e.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會

者應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得

以視訊方式參與股東會。

f.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會

開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾

期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。

g.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與

股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或

對原議案之修正行使表決權。

h.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再

出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視

訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通

知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

i.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力

情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股

東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法

續行時，本公司訂於113年05月29日10時00分於桃園市平鎮區延平路一段168號

(救國團桃園市南區青少年活動中心四樓會議室)延期或續行集會，列載於原定

股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知。

j.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重

大訊息。

k.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。