公告本公司董事會決議召開113年股東常會及相關事宜

1.董事會決議日期:113/02/26

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:新竹縣竹東鎮中山路68號(新竹縣教育發展暨網路中心)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書。

(2)112年度審計委員會查核報告。

(3)審計委員會召集人報告與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。

(4)112年度盈餘分配現金股利案報告。

(5)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(6)修訂本公司「董事會議事規範」。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告及財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

一、持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會

議案，但以一項並以三百字為限。本公司受理提案期間為民國113年3月22日起至

民國113年4月1日止，凡有意提案之股東務請於民國113年4月1日17時前送達並

敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。請於信封封面上

加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：本公司營運管理處 台北市中山區民生東路二段170號4樓。

二、依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於

股東會召集通知，其行使期間為113年4月30日至113年5月27日止(電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司(股東e服務)，依相關說明投票，

網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)。