公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/02/26

2.股東會召開日期:113/05/16

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓(遠東世紀廣場第二期

L棟管理委員會會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業狀況報告。

(2)112年度審計委員會查核報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度決算表冊案。

(2)112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「背書保證作業程序」部分條文修正案。

(2)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。

(3)本公司「公司章程」部份條文修正案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/18

12.停止過戶截止日期:113/05/16

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數1%以上

股份之股東，可於113/03/04～113/03/14向本公司提出股東常會議案及董事候選人。

受理處所：巨虹電子股份有限公司財務處(地址：新北市中和區連城路258號9樓之1)

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國113年

4月16日至113年5月13日止。電子投票平台：台灣集中保管結算所股份

有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw。