董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/05/29

3.股東會召開地點:台北市西寧北路70-1號6樓(彰化高商校友會)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算報告。

(3)112年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。

(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及決算表冊。

(2)承認112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/31

12.停止過戶截止日期:113/05/29

13.其他應敘明事項:

(1)以未分配盈餘每股配發現金股利0.25元。

(2)113年股東常會受理股東提案權：

113年股東常會受理股東提案

受理期間：依公司法第172條之1規定，持股1﹪以上之股東如欲於本次股東常會提出

議案者，本公司將於113年3月5日起至113年3月15日止受理股東之提名。

受理處所：台灣富綢纖維股份有限公司財務部

(台北市西寧北路70之1號11樓，電話：25568282)

(3)依委託書使用規則第十三條之一規定，委託書統計驗證機構擬由本公司股務代理人

日盛證券股份有限公司股務代理部擔任。