榮昌科技董事會決議召開113年股東常會公告

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/05/21

3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路233-2號8樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:1.112年度營業報告書。

2.審計委員會審查112年度決算表冊同意報告書。

3.112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:1.112年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。

2.112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

4.發行限制員工權利新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/23

12.停止過戶截止日期:113/05/21

13.其他應敘明事項:

(一)受理股東提案作業流程及標準：

(1)依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於民國113年3月15日起至

民國113年3月25日17時止，受理股東就本次股東常會之提案。

(2)受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣

並敘明聯絡人及聯絡電話，以掛號函件寄送達受理處所。

(3)受理處所：榮昌科技股份有限公司

（地址：新北市新店區寶橋路233-2號8樓 總管理處收，電話：02-29177353）

(二)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，

，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理

人「台新證券股務代理部」洽詢(電話：02-25048125)。

(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年4月20日起

至民國113年5月18日止。