公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜。

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:台北市鄭州路137號1樓會議室。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(二)112年度營業報告。

(三)112年度審計委員會查核報告。

(四)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:

欲辦理提案之股東，請於113年3月18日至113年3月28日下午17時前提出，並敘明連絡人

及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果；如郵寄者,其郵件送達日必在受理截止日

前，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。