董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/02/29

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:新北市新店區中興路3段219-2號2樓(仲信商務會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告

(3)審計委員會召集人ESG執行與稽核溝通情形報告

(4)112年度員工酬勞及董事酬勞提列報告

(5)112年度盈餘分配現金股利情形報告

(6)修訂本公司「董事會議事規範」案

6.召集事由二、承認事項:

(1) 112年度營業報告書及財務報表案

(2) 112年度盈餘分配表案

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除第十二屆董事競業禁止限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:無