公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/05

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:新北市八里區下罟里5鄰中山路3段388之5號(102會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業狀況報告。

(2)112年度審計委員會審查報告。

(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)112年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)私募普通股辦理情形報告。

(6)本公司申請股票上市報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(4)辦理私募普通股案。

(5)辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:

本次股東會受理提案期間:113年3月24日起至113年4月3日止

受理股東提案處所:本公司(新北市八里區下罟里5鄰中山路3段388之5號)