本公司董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/03/05

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:台北市中山北路七段127號5樓(沃田旅店505會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司112年度營業狀況報告。

2.本公司審計委員會查核112年度決算表冊報告。

3.本公司112年度董事及員工酬勞分派情形報告。

4.112年盈餘分派現金股利情形報告。

5.本公司截至112年12月31日止對外背書保證辦理情形報告。

6.本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司112年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表提請承認案。

2.本公司112年度盈餘分配案提請承認案。

7.召集事由三、討論事項:

1.本公司擬解除董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172-1條規定，自113年3月11日至113年3月21日止受理

股東提案。

受理地點：新鼎系統股份有限公司董事會秘書處，

地址：台北市北投區福善路16號11樓。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國

113年4月27日至113年5月24日止。