公告本公司召開民國113年股東常會相關事項

1.董事會決議日期:113/03/06

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:高雄市岡山區本工路十七號(本洲工業區服務中心二樓集會堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.民國112年度營業報告。

2.審計委員會查核民國112年度決算表冊報告。

3.民國112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4.民國112年盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認民國112年度決算表冊案。

2.承認民國112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

解除本公司法人董事弘誠投資股份有限公司指派之代表人競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:無。