公告本公司董事會決議召開112年股東常會

1.董事會決議日期:113/03/06

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公園路106號(馥藝金鬱金香酒店2樓名爵宴會B廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

A.112年度營業概況報告

B.112年度審計委員會查核報告

C.112年度盈餘分派現金紅利情形報告

D.112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

E.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告

6.召集事由二、承認事項:

A.112年度營業報告書及財務報告案

B.112年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案，其提案受理期間自113年03月25日至113年

04月03日止，受理處所為本公司股務(苗栗縣竹南鎮科義街41號)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：113年05月01日至113年

05月28日止。