公告本公司董事會決議召開113年股東常會及受理股東提案

相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/06

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:桃園市龜山區大華里頂湖路24號本公司會議室。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會查核報告書。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表。

(2)112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司擬定於113年4月16日上午九時起至113年4月26日下午

五時止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間，以書面

方式將提案函件送達本公司受理處所【郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於

信封上加註『股東會提案函件』字樣以掛號函件寄送】，依公司法規定辦理提案手續

，並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

受理提案之地點：謚源實業股份有限公司財務部收。

地址：桃園市龜山區大華里頂湖路24號。電話：03-3973868。