本公司董事會決議召開民國113年股東常會日期及相關事宜

(視訊輔助股東會)

1.董事會決議日期:113/03/06

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉溪底村工東一路37號(全興廠員工餐廳)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會（採實體股東會並以視訊輔助方式召開）

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告及113年度營運計劃。

(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊。

(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞配發與評估情形報告。

(4)本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債，發行及轉換情形報告。

(5)本公司對子公司資金貸與報告。

(6)本公司對子公司背書保證報告。

(7)本公司與關係人重大交易情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國112年度營業報告書及財務報表。

(2)民國112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:

無