公告本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:113/03/06

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:台中市南屯區精科路9號(本公司會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一二年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。

(2)民國一一二年度營業報告。

(3)民國一一二年度審計委員會審查報告書。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國一一二年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「112年限制員工權利新股發行辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:

依公司法第172-1條規定，受理持股1%以上股東得對議案進行書面提案。

受理股東提案、審查標準及作業流程：

(1)本公司擬訂於民國113年4月12日起至民國113年4月22日止受理股東就本次股東常

會之提案，凡有意提案之股東務請於民國113年4月22日17時前送達並敘明聯絡人

及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

(2)請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：鐿

鈦科技股份有限公司股務單位(地址：台中市南屯區精科路9號)。