公告本公司董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/03/06

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:台北巿大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心西格碼廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告書。

(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。

(3)民國 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)民國112年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國112年度營業報告書暨財務報告案。

(2)民國112年度盈餘分配。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:

(1)民國112年度盈餘分派情形及其他召集事由議案，預計於股東常會

召開40日前補充公告。

(2)依公司法第172條之1規定，自113年4月12日起至113年4月22日止，

受理股東書面提案，受理處所為本公司財務部(地址：台北市內湖區

新湖一路370號3樓)，其他相關事宜將依規定另行公告之。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為113年5月18日

至民國113年6月15日止。