公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:新竹市東區中華路一段324號4樓 大會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告

(2)本公司112年度審計委員會查核報告

(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)修訂本公司「董事會議事規則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司112年度盈餘分配表案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國113年

3月25日起至民國113年4月3日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之

股東請於民國113年4月3日16時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查

及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所： 巨漢系統科技股份有限公司(地址：新竹市東區中華路一段324號8樓)

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月30日至113年

5月27日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」

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