本公司董事會決議召開113年股東常會公告

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:台中市西屯區臺灣大道二段689號(永豐棧酒店3F劍橋廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(i) 112年度營業報告

(ii) 審計委員會審查112年度決算表冊報告

(iii) 112年度員工酬勞及董監酬勞分派報告

(iv) 112年度盈餘分派及資本公積發放現金股利報告

(v) 112年度個別董事酬金情形報告

(vi) 修訂本公司「董事會議事規範」報告

6.召集事由二、承認事項:

(i) 112年度營業報告書及財務報表案

(ii) 112年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(i) 修訂本公司「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:

(i) 全面改選董事 (含獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:

(i) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:

(i) 受理股東提案時間：擬定於113年4月5日至113年4月15日，上午九時至下午五時止

(以送達或寄達受理處所為憑)

(ii) 受理股東提案處所：隆中網絡股份有限公司(台中市北區健行路360號2樓之3)