公告本公司董事會決議召開一一三年度

第一次股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區內厝里榮安路9號。(本公司桃園廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一二年度決算書表報告。

(3)一一二年度本公司資金貸與及背書保證作業情形報告。

(4)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(5)一一二年下半年度盈餘分配案。

(6)修訂本公司內部規章案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一二年度營業報告書及財務報表案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:

依公司法第172-1及192-1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得於民國113年4月23日起至民國113年5月2日止以書面向本公司

提出股東常會議案(一案為限)。

受理處所：大統新創股份有限公司，地址：桃園市蘆竹區榮安路9號，

連絡電話：03-3222241分機251徐肇男。