公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:本公司會議室(新北市汐止區新台五路一段93號25樓之6)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(3)一一二年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(4)一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)一一二年股東常會通過之私募普通股案辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一二年度決算表冊案。

(2)本公司一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司章程案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:依公司法第172-1條及第192-1條相關規定，受理持股百分之一

以上之股東以書面方式提案及提名董事候選人，受理期間為113年4月19日至113年

4月29日下午5時止，受理地址：新北市汐止區新台五路一段93號25樓之6，電話：

02-8797-5025。