本公司董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:宜新彰化廠(彰化縣花壇鄉中庄村中山路

一段91之1號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告。

(2)審計委員會查核一一二年度決算表冊報告。

(3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告。

(4)一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)辦理資本公積配發現金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書暨財務報表案。

(2)一一二年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定。

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:

股東書面提案期間：113/03/19～113/03/29

受理提案處所：宜新實業股份有限公司 財會部

地址：台北市內湖區瑞光路266號11樓