公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(聯邦銀行大樓西側會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。

(3)不繼續辦理 112 年股東常會通過之私募普通股案報告。

(4)本公司虧損達實收資本額二分之一報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(6)本公司辦理私募現金增資發行普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:無