公告本公司董事會決議召開113年股東常會召集事由

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:台北市大安區仁愛路三段136號3樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會審查報告。

(3)112年度盈餘分派情形報告。

(4)112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(5)修訂本公司「董事會議事運作之管理辦法」報告。

(6)修訂本公司「誠信經營守則」報告。

(7)修訂本公司「道德行為準則」報告。

(8)董事及經理人之個別績效評估及個別薪資報酬之內容及數額報告。

6.召集事由二、承認事項:

112年度營業報告書及財務報表案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「董事選任程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:補選董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:擬依據公司法第172條之1規定辦理公告受理股東之提案，受理處所

為本公司(地址：台北市大安區仁愛路三段136號3樓)，受理期間為自113年3月25日

至113年4月8日止。