公告群益期貨董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段97號B2

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告

(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告

(3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)本公司向關係人取得使用權資產情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書暨合併及個體財務報告案

(2)一一二年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉本公司第十屆董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

(1)本公司擬訂於113年3月22日起至113年4月1日止受理持有已發行股份總數1% 以上股份

之股東，以書面提出股東常會議案（但以一項並以三百字為限）及董事提名。有意提

案及董事提名之股東請於113年4月1日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，

請於信封封面上加註『股東會提案/董事候選人提名函件』字樣，親自或掛號函件寄

送，以利董事會處理及回覆處理結果。

受理處所:群益期貨股份有限公司，地址：台北市大安區敦化南路二段97號B1

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月30日至

113年5月27日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

股東會電子投票平台，依相關說明投票（網址:https://www.stockvote.com.tw）。