董事會通過召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/06

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號23樓(iFG遠雄廣場D棟)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會審查報告。

(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(2)資本公積轉增資發行新股案。

(3)解除董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/08

12.停止過戶截止日期:113/06/06

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國113年

03月28日起至民國113年04月08日止以書面方式受理股東就本次股東常會提案，凡

有意提案之股東務請於民國113年04月08日16時前送(寄)達並敘明聯絡人及

聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

(2)受理處所：新北市汐止區新台五路一段99號11樓之11(本公司公司治理辦公室)。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自113年05月07日至

113年06月03日止,股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e服務」股東會電子投票平台,並依相關說明操作之。