本公司董事會決議召開民國113年股東常會

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/05

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)民國112年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國112年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)民國112年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/07

12.停止過戶截止日期:113/06/05

13.其他應敘明事項:

(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1,000股之股東

，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；復依公司法第183條第3項規定，

本次股東常會會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。

(2)依公司法規定，本公司自民國113年3月29日上午09時起至113年4月8日下午05時

止，受理股東採書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司(地址：新

北市汐止區新台五路一段88號24樓，電話：02-2696-0888)，其他相關事宜將依法

令規定辦理並另行公告之。