公告本公司召開民國113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/07

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉中正路二段209號(本公司三樓員工餐廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、本公司一一二年度營業報告。

2、審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告。

3、本公司員工及董事酬勞分派報告。

4、本公司修訂「董事會議事規範」部份條文報告。

5、本公司發放一一二年度現金股利報告。

6、本公司大陸地區投資事項報告。

7、本公司及子公司一一二年度背書保證情形報告。

8、本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債報告。

9、本公司之子公司信音電子(中國)股份有限公司首次公開發行　

人民幣普通股股票（A股）並申請在海外證券交易所上市進度報告。

10、進行多元化業務發展之策略性長期投資進度報告。

6.召集事由二、承認事項:

1、本公司一一二年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

2、本公司一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1、討論解除董事競業禁止案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/09

12.停止過戶截止日期:113/06/07

13.其他應敘明事項:無。