本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:新竹市工業東二路1號2樓(科技生活館牛頓廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告。

(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。

(3)民國112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司國內第一次無擔保轉換公司債辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無，

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分1以上股份之股東，得以書面向

公司提出股東常會議案。提案但以一項為限，超過一項者，均不列入議案。股東提

案權受理期間、受理處所及受理方式如下：

1.受理期間：自民國113年4月15日至民國113年4月24日止。

2.受理處所：晉弘科技股份有限公司財務部。(地址：新竹市東區園區二路11號6樓)。

3.受理方式：受理股東就本次股東常會之提案，親辦者，請於113年4月24日下午17時

前提出並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供董事會備查及

回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股

東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。

4.其餘相關事宜依公司法規定辦理。