公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷3號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告書

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告

(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)修訂本公司「董事會議事運作程序」案

(6)本公司112年背書保證情形

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司112年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「背書保證作業程序」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案之申請。

(1)受理提案時間：

113/03/22起至113/04/01止，每日上午9點至17點(星期例假日除外)

，以送達為憑。

(2)受理提案處所:

秀育企業股份有限公司(新北市汐止區新台五路1段97號18樓-11，

電話：02-26972311)。