公告本公司董事會決議召開股東會事宜

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:高雄市苓雅區新光路38號30樓之ㄧ

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業狀況報告。

(2)112年度審計委員會查核報告。

(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)112年度現金股利分派情形報告。

(5)大陸投資事項報告。

(6)本公司背書保證情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度決算表冊案。

(2)承認112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案時間：113年4月3日至113年4月15日(截至下午5點前)

(2)受理股東提案處所：協禧電機股份有限公司財務處

(高雄市苓雅區新光路38號35樓)