公告本公司董事會決議召開股東會事宜

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告。

(2)一一二年度審計委員會查核報告。

(3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)一一二年度盈餘分派股東現金股利報告。

(5)修訂「董事會議事辦法」部份條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一二年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

一.受理股東提案期間為自民國113年03月22日至113年04月01日止。

受理場所為本公司 (地址：台北市松山區南京東路四段75號12樓)。

二.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年04月30日至

113年05月27日止。