大億金茂董事會決議召開股東常會公告

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:台南市新建路47號 (夏都城旅安平館2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1). 112 年度營業報告書。

(2). 112 年度審計委員會審查報告書。

(3). 修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。

(4). 其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1). 112 年度營業報告書及財務報告案。

(2). 112 年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

補選第十一屆董事(含獨立董事1席)案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業行為限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:無