公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/06

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號(一期會館2樓多功能會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司112年度董事酬金報告案。

(5)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人之競業限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/08

12.停止過戶截止日期:113/06/06

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得

以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國

113年3月29日起至民國113年4月8日17時止受理股東就本次股東常會之提案。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『董事、獨立董事提名函件』字樣，

以掛號函件寄送。

受理提案處所：信實保全股份有限公司財務部(地址：新竹縣竹北市台元二街8號

6樓之一，電話：03-5535778)

股東提案或提名若有違公司法172條之1或192條之1規定者，均不列入股東常會議案

或候選人名單。