公告召開本公司113年股東會

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓((牛牛牛)亞會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2023年度營運報告案。

(2)審計委員會查核報告案。

(3)2023年度公司治理事項報告。

(a)審計委員會與內部稽核主管溝通情形報告。

(b)員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)2023年度合併財務表冊及營運報告案。

(2)2023年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司及子公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)修訂本公司及子公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(3)修訂本公司及子公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(4)擬辦理減資彌補虧損案。

(5)解除董事及其代表人之競業禁止案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:

(1)依法規定，自2024年4月2日起至2024年5月31日止停止股票轉讓過戶登記，凡持

有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於2024年4月1日下午4時前，親臨本公司股

務代理部【地址：(105411)台北市松山區南京東路五段１８８號１５樓；電話：

（02）2528-8988】辦理過戶手續，掛號郵寄者以2024年4月1日郵戳為憑。參加集保

者,由台灣證券集中保管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續。

(2)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定

將相關資料送達本公司【地址：(110)台北市信義區松智路1號10樓，並副知財團法人

中華民國證券暨期貨市場發展基金會】。

(3)開會通知書與委託書於開股東常會30日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明

股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：國票綜合證券股務代理部洽詢

補發。【地址：(105411)台北市松山區南京東路五段１８８號１５樓；電話：

(02)2528-8988】。

(4)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股

東常會之召集通知，將以公告方式為之。

(5)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載

明於股東會召集通知，行使期間為：自2024年5月1日至2024年5月28日止，股東得逕登

入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」

【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票，並依相關法令規

定辦理。

(6)依據公司法第172條之1規定，持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股份之

股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。

受理期間：113年3月22日至113年4月1日17:00前。

受理提案處所：樂威科股份有限公司【地址：(110)台北市信義區松智路1號10樓】

提案人應檢附文件：提案限一項並以參佰字為限。

其他說明：

(1)凡有意暨提案之股東務必請於113年4月1日(星期一)下午五時前送達或寄達。

(2)提案超過一項或參佰字者，均不列入議案。

(3)郵寄者請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣，並以掛號函件送達。

(4)提案股東須詳留聯絡方式，以便通知提案結果。

(5)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。