公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/28

3.股東會召開地點:新北市新店區寶興路53號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書。

(2)112年度審計委員會查核報告。

(3)112年度董事酬金報告。

(4)112年私募普通股執行情形報告。

(5)本公司與勤天科技股份有限公司以現金為對價之股份轉換情形報告。

(6)股東常會股東提案情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂『取得或處分資產作業程序』部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任獨立董事競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/30

12.停止過戶截止日期:113/06/28

13.其他應敘明事項:

受理股東提案時間：113年5月3日至113年5月13日

受理股東提案處所：本公司股務課(新北市新店區寶興路53號)

電話：(02)2918-9189。