董事會決議召開本公司民國113年股東常會

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/05

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 民國112年度營業報告

(2) 審計委員會查核報告

(3) 民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情況報告

6.召集事由二、承認事項:

(1) 民國112年度財務報表及營業報告書承認案

(2) 民國112年度盈餘分派承認案

7.召集事由三、討論事項:

(1) 擬辦理現金增資發行新股暨原股東全數放棄認購討論案

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/07

12.停止過戶截止日期:113/06/05

13.其他應敘明事項:

(一) 依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，

其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，

本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。

(二) 依公司法規定，本公司自民國113年3月15日起至3月25日下午5時止，受理

股東以書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司(地址：新北市汐止區

新台五路一段82號7樓；電話:02-26960660)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行　

公告之。