公告本公司113年股東常會開會日期、召集事由及停止過戶日

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉中平村北中興工業區中隆二路九號(本公司三樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).一一二年度營業報告書。

(2).一一二年度審計委員會審查報告書。

(3).一一二年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(4).資金貸與他人及背書保證辦理情形報告。

(5).本公司買回股份執行情形報告。

(6).本公司國內無擔保轉換公司債發行情形報告。

(7).一一二年度私募有價證券執行情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1).一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2).一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1).全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1).解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:

(1).依據公司法第一七二之一條規定及一九二條之一規定，本公司受理持有已

發行股份總數百分之一以上股份之股東書面提案及書面提名之期間及處所為：

受理期間：113年04月19日至113年04月29日止

受理處所：立敦科技股份有限公司(地址：苗栗縣銅鑼鄉中平村北中興工業區

中隆二路九號本公司財務部)，其他相關事宜將另行依規定公告。

(2).本公司國內第四次無擔保轉換公司債，停止轉換期間為113/04/29～113/06/27

，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日(113年04月29日)

之前一個營業日前(113年04月25日)，向往來券商辦理轉換手續。

(3).本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間及電子投票平台為：

行使期間：113年05月28日至113年06月24日止

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司。