公告本公司董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/06

3.股東會召開地點:台北市中山北路七段127號沃田旅店。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)112年度營業報告。

(二)112年度審計委員會查核報告。

(三)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(四)本公司買回股份執行情形及轉讓員工辦法報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認112年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:本公司改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司第十二屆新選任之董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/08

12.停止過戶截止日期:113/06/06

13.其他應敘明事項:

(一)股東以電子方式行使其表決權期間:自113年5月7日起至113年6月3日止。

(二)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬定於113年3月31日起至

113年4月10日止受理股東就本次股東會採書面方式之提案及提名董事(含獨

立董事 )侯選人名單，凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理提

案及提名手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審議及回覆審查結果，受

理提案及提名處所：彩富電子股份有限公司財務部﹝地址：台北市內湖區

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