公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:高雄市三民區建國二路50號5樓（本公司教育訓練中心）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

　　　　　　(1) 112年度營業報告。

　　　　　　(2) 審計委員會審查報告書。

　　　　　　(3) 112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

　　　　　　(4) 捐贈案報告。

　　　　　　(5) 其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

　　　　　　(1) 承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。

　　　　　　(2) 承認112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

1、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之1以上股份之股東，得以

書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。

2、受理提案期間：113年3月22日至113年4月2日，每日上午9時至下午5時止。

3、受理股東提案處所：順發電腦股份有限公司財務部，地址：高雄市三民區建國二路

2號12樓，電話：07-2366221。

4、凡有意提案之股東務請於113年4月2日下午5時前以書面送達，郵寄者以受理期間內

寄達為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及敘明聯絡人與聯絡方

式，以利董事會回覆是否列為股東會議案之結果。