公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓

（台北矽谷國際會議中心2C會議廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司2023年度營業報告。

(二)本公司2023年度審計委員會查核報告。

(三)本公司2023年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(四)本公司永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫。

(五)本公司累積虧損達實收資本額二分一報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司2023年度合併財務報告案。

(二)本公司2023年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

無。

8.召集事由四、選舉事項:

無。

9.召集事由五、其他議案:

無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自2024年5月25日至2024年

6月21日止；股東得於前述行使期間逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東＠會ｅ票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

【網址：https://www.stockvote.com.tw】

(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向

公司提出股東常會議案，但以一項三百字為限。郵寄者以送達本公司日期為憑，並

敘明「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利

於董事會回覆是否列為議案結果。

受理提案時間：自2024年4月17日起至2024年4月26日17時止。

受理股東提案及提名處所：虹揚發展科技股份有限公司(股務部)

地址：新北市新店區北新路三段207-5號4樓，電話：(02)8913-1399。