公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:動力科技股份有限公司會議室召開

（新北市中和區建一路166號9樓）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東

5.召集事由一、報告事項:

(1).2023年度營業報告

(2).2023年度審計委員會查核報告

(3).2023年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4).2023年度盈餘分配現金股利情形報告

(5).國內轉換公司債執行情形報告

(6).修訂「董事會議事規則」

6.召集事由二、承認事項:

(1).2023年度營業報告書及財務報表

(2).2023年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂「股東會議事規則」案

(2).修訂「董事選任程序」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:

(1).債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：

113年04月02日起至113年05月31日止

(2).受理股東提案公告、審查標準及作業流程：

依據公司法第一七二條之一規定辦理公告受理股東之提案，受理處所為本公司

(地址：新北市中和區建一路166號9樓)

受理期間為自113年03月22日至113年04月02日止，持有已發行股份總數百分

之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，若有股東提案，

再加開董事會討論是否將其列入股東會議程

有下列情事之一，股東所提議案董事會得不列為議案：

(一)、該議案非股東會所得決議者。

(二)、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(三)、該議案於公告受理期間外提出者。

(四)、該議案超過三百字或有第一項但書提案超過一項之情事。

(3).本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年05月01日至

113年05月28日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。