公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:彰化縣彰化市中山路二段349號14樓大型會議室(彰化縣農會大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 民國一一二年度營業報告。

(2) 審計委員會查核民國一一二年度決算表冊報告。

(3) 民國一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4) 修訂「董事會議事規範」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認民國一一二年度營業報告書及決算表冊案。

(2) 承認民國一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「董事選舉規範」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:

(1) 依據公司法第一七二條之一規定辦理公告受理股東之提案，受理處所為本公司

(地址：彰化縣彰化市中山路二段349號8樓)，受理期間為自113年04月03日至

113年04月15日止，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公

司提出股東常會議案，若有股東提案，再加開董事會討論是否將其列入股東會議

程。

(2) 股東常會之股票停止過戶期間及中華民國境內第三次無擔保轉換公司債停止轉換

期間為113年4月15日至6月13日止。

(3) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年05月14日至

113年06月10日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。