公告董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:台中市潭子區建國路1號(潭子科技產業園區從業員工康樂室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司112年度營業報告案

(二)審計委員會審查本公司112年度決算報告案

(三)112年度員工及董事酬勞分配情形報告案

(四)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告案

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案

(二)承認本公司112年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(一)選舉本公司董事案

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:無