公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:高雄市仁武區新興巷400號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告

(2)民國112年度審計委員會查核報告書

(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)民國112年度現金股利分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國112年度營業報告書及財務報表案

(2)民國112年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:

1.受理股東提案之審查標準及作業流程：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份

總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬訂於民

國113年4月12日起至民國113年4月22日止受理本次股東常會之提案，凡有意提案之股

東請於民國113年4月22日下午五時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆

是否列為議案。請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以親送或掛號函件寄送。

受理方式：採書面方式；受理處所：諾貝兒寶貝股份有限公司。(地址:高雄市鳥松區

東山路橫一巷16號)

是否列入議案標準：除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

(1)該議案非股東會所得決議。

(2)提案股東於停止股票過戶時，持股未達百分之一。

(3)該議案於公告受理期間外提出。

(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

依公司法規定，股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會

仍得列入議案。

2.依公司法第192條之1規定，本次受理董事(應選名額6名)及獨立董事(應選名額3名)

候選人提名期間自113年4月12日至113年4月22日；受理提名處所：諾貝兒寶貝股份有

限公司。（地址：高雄市鳥松區東山路橫一巷16號），凡有意提名之股東，務請於

113年4月22日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會確認是否列入候

選人名單，請於信封封面加註「董事候選人提名函件」字樣，以掛號函件寄送。