本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/15

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:宜蘭縣五結鄉成興村利工一路二段35號(本公司宜蘭廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告

(2)民國112年度審計委員會查核報告

(3)民國112年度員工及董事酬勞分派案

(4)修訂「董事會議事規範」案

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國112年度營業報告書及財務報表案

(2)民國112年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「董事選舉辦法」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間:113年4月3日至113年4月15日17時止。

受理處所：鼎翰科技股份有限公司 財務部

受理地址：231 新北市新店區民權路95號9樓

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間:民國113年5月19日至

113年6月15日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。