公告本公司董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/03/15

2.股東會召開日期:113/06/03

3.股東會召開地點:新北市三芝區後厝里大片頭83之14號（三芝總公司）。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會查核報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」部份條文。

6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度財務報表及營業報告書。

(2)承認112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:(1)本公司「公司章程」部份條文修正案。

(2)本公司擬辦理現金增資私募普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/05

12.停止過戶截止日期:113/06/03

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書

面向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百字為限。

(2)受理期間：本公司擬訂於民國113年03月29日起至民國113年04月08日止，受理股東

就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國113年04月08日下午5時前送達

並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註

『 股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

(3)受理處所：新北市三芝區後厝里大片頭83-14號

大井泵浦工業股份有限公司 財會部股務課