公告本公司董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/03/15

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:台中市西區館前路57號B1樓(全國大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度營業報告書及合併財務報表。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)本公司國內第二次無擔保轉換公司債執行狀況報告。

(6)112年度給付董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司112年度之營業報告書及合併財務報表案。

(2)承認本公司112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修正案。

8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第六屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:依本公司章程規定，持有本公司百分之一以上

已發行股份之股東，得向本公司提出於股東常會討論之議案，

但以一項為限，所提議案以300字為限。

提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

受理期間為113年4月12日至113年4月22日下午五點整止。

受理處所：台中市西區臺灣大道二段307號6樓之2

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