公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/20

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號（本公司員工餐廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會查核報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:

(1)本公司112年度虧損撥補案內容將於股東常會開會前至少40日前，另行召開董事會

討論並公告之。

(2)本公司獨立董事採候選人提名制，應選獨立董事3席。

(3)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東提案及提名。

(4)受理期間自113年04月03日起至113年04月15日止，凡有意提案及提名之股東應於

113年04月15日下午五時前送達並敘明聯絡方式，以利董事會回覆確認結果。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』『獨立董事侯選人提名函件』字樣，以

掛號函件寄送。

受理方式：書面方式，受理處所：高明鐵企業股份有限公司(總經理室)

地址：彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號，電話：(04)8282825

(5)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:

自113年05月11日至113年06月09日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份

有限公司〉。